浙江仁智股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-081
浙江仁智股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会现场会议时间为2017年11月13日下午14:30；网络投票时间为2017年11月12日-2017年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；
6、股权登记日：2017年11月8日；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，共计持有公司有表决权的股份数81,439,213股，占公司有表决权股份总数的19.7693%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3名，共计持有公司有表决权的股份数81,388,213股，占公司有表决权股份总数的19.7569%；通过网络投票的股东及股东代理人共计3名，共计持有公司有表决权的股份数51,000股，占公司有表决权股份总数的0.0124%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份52,200股，占公司总股份的0.0127％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,200股，占公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东3人，代表股份51,000股，占公司总股份的0.0124％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京德恒（温州）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
表决情况：同意81,429,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意42,500股，占出席会议中小股东所持股份的81.4176％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的18.5824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（温州）律师事务所金欢律师、张瑞平律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
具体内容详见2017年11月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京德恒（温州）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（温州）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2017年11月14日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-082
浙江仁智股份有限公司
关于聘任2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，并经2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，具体如下：
一、原聘任会计师事务所的相关情况说明
公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来已连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性与客观性，经与该所沟通，决定不再续聘该所为公司2017年度审计服务机构，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来的辛勤工作表示衷心感谢！
二、聘任的会计师事务所的相关说明
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911100000785632412
执行事务合伙人：王子龙
成立日期：2013年9月2日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、公司审计委员会通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行的审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，向董事会提议聘请其为公司2017 年度审计机构，聘期一年。
2、2017 年10月24日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用将依照市场公允合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。本次事项自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、2017年11月13日公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，本次事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、2017年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2017年11月14日
