武汉祥龙电业股份有限公司
委托理财进展公告

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业   公告编号：2017-037

武汉祥龙电业股份有限公司

委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日披露使用自有资金500万元购买《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》（详见公告：临2015-019），于2016年7月15日披露将《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》存续期限由18个月变更为42个月（详见公告：临2016-020）。公司经与资产管理计划相关方协商一致，签订《财通基金-信葛定增1号资产管理计划资产管理合同之补充协议之二》，再次对合同条款进行了变更，具体情况如下：

一、主要变更内容

（1）、《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》的存续期在原定42个月的期限上再延期60个月。

（2）、武汉华虹科技投资管理有限公司（以下简称“华虹科技”）不再担任《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》的投资顾问，取消华虹科技的业绩报酬。

二、变更原因

（1）、看好未来A股市场行情。

（2）、依据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》第十四条第八项规定：符合提供投资建议条件的第三方机构，是指依法可从事资产管理业务的证券期货经营机构，以及同时符合以下条件的私募证券投资基金管理人：

1．在中国证券投资基金业协会登记满一年、无重大违法违规记录的会员；

2．具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人、无不良从业记录。

华虹科技不属于中国证券投资基金业协会会员，不满足具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人的规定。因此，华虹科技不再适合担任《财通基金-信葛定增1号资产管理计划》投资顾问，经投资决策委员会决议,终止华虹科技对《财通基金-信葛定增1号资产管理计划》的投资顾问业务。

三、风险控制分析

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、公司内部需履行的审批程序

公司于第八届董事会第十一次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含 1亿元）自有闲置资金进行投资理财，上述资金额度内可滚动使用。授权期限为2016年 1月1日至 2017 年12月31日。

五、独立董事意见

独立董事于2016年1月29日对《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》发表了独立意见，认为：公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金，公司目前经营情况正常，参与收益性及安全性高的理财计划，能够合理利用闲置资金，提高资金利用效率。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未曾损害到公司及股东的利益。公司制订了切实有效的内控措施，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

截至本公告日，公司及控股子公司委托理财的余额为1,990万元。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2017年11月15日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业   公告编号：2017-038

武汉祥龙电业股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月15日，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）通知，中科汇通因融资需求将所持有的公司无限售流通股20 ,763,302股（占公司总股本的5.54%）质押给海通证券股份有限公司，并已于2017年11月14日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年11月14日至2018年11月14日。

截止2017年11月15日，中科汇通共持有公司股份20,763,302股，占公司总股本的5.54%。本次质押股份20,763,302股，累计已质押20,763,302股，占中科汇通持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.54%。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2017年11月15日