中路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-042

900915 中路B股

中路股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票(600818、900915)已于2017年10月19日起停牌，并于2017年10月19日发布《中路股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次事项对公司构成了重大资产重组，2017年10月26日，公司转入重大资产重组程序继续停牌至2017年11月18日,并按相关规定披露了公司前十大股东持股情况，具体详见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《大公报》发布的《中路股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）、《中路股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2017-041）。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次交易对手方初步确定为交易标的的控股股东（第三方），以及本公司实际控制人兼交易标的股东，本次交易构成关联交易。

（二）交易方式

本次重大资产重组公司拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产属于化学原料及化学制品制造业中的日用化妆品，标的资产报表正在合并中，2017年度1至10月末约实现营业收入约7亿元。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项和相关事宜，推进相关各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：

（一）公司就上述重大资产重组事项积极开展协商工作,协商包括交易对方、交易方式等多项内容。截至目前，本次重组具体方案正按既定程序进行多方确认，但处于论证过程中，存在较大不确定性。公司与交易各方尚未签订重组框架协议。

（二）截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，初步选聘并组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展相关尽职调查工作。公司与各中介机构尚未签订相关协议。

（三）目前，公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后，报所涉及的监管机构审批或备案。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，重组相关事项尚存在不确定性，且前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成。公司预计难以按原计划于2017年11月18日前披露本次重大资产重组预案（或报告书〈草案〉），故无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2017年11月20日起继续停牌一个月至2017年12月19日。

继续停牌期间，公司将积极推进本次重组的各项工作，按照《上市公司重大 资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 等相关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。

公司法定信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。因该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日