天津天药药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施进展公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-081

天津天药药业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]456号），具体内容详见公司于2017年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《天津天药药业股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-022）。

根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及协议内容，积极展开本次交易事项的各项实施工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：

公司已于2017年5月10日实施完毕2016年度利润分配方案，并于5月12日发布了《关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。标的公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2017年6月28日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116562691739J），金耀药业成为公司的控股子公司。公司于2017年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。公司已就本次发行股份购买资产事宜办理完毕工商变更登记手续，并于2017年9月22日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：9112000071824811X4）。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施的后续各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2017年11月17日