深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第三十九次（临时）会议决议
公告
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-167
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第三十九次（临时）会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事会第三十九次（临时）会议于2017年11月23日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年11月20日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于再次提交股东大会审议〈关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案〉的议案》；
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》并提交于2017年11月20日召开公司2017年第九次临时股东大会审议，该议案未能经出席股东大会有表决权股份总数二分之一以上股数表决通过。
公司此次对丰泽投资追加投资，并引进投资机构中航信托，为公司本次通过并购基金购买海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）50.5480%股份提供必要的资金支持。充分考虑公司战略转型的必要性及本次重大资产重组对公司长远发展的重要意义，公司经营班子、董事会认为有必要向广大股东加强说明和解释工作，争取更多股东对公司相关运作的理解、支持，共同推进公司的转型发展，故再次提请公司股东大会审慎审议《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》。
本次拟提交股东大会审议的《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》相关内容与公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审议内容一致。
因拟再次提交股东会的议案中公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证，构成关联交易，关联董事袁坚先生、吴日松先生回避表决。本议案经公司董事会有表决权董事审议通过，同意将《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》再次提交股东大会表决。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第十次临时股东大会的议案》。
经公司董事会审议通过，公司拟定于2017年12月11日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2017年第十次临时股东大会，审议《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017年11月23日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-168
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2017年第十次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第十次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年11月23日召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，决议定于2017年12月11日召开2017年第十次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年12月11日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年12月10日-2017年12月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月5日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》。
本议案因公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证，构成关联交易。关联股东及其一致行动人深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士、北京泓钧资产管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司均需回避表决。本议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
上述议案详见于2017年11月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年12月8日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十九次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017年11月23日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第十次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第十次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第十次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017 年12月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
