苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-079

苏州苏试试验集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会会议通知已于2017年11月8日以公告形式发布。2017年11月23日下午两点，公司于五楼会议室召开了2017年第四次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 名, 代表股份 61,800,000 股, 占公司有表决权股份总数的 49.2038 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 1 名，代表股份 5，300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042 %；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 1 名，代表股份 5，300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042 %。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

1、关于《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》的议案

表决情况：同意 61,800,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9914 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 5，300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0086 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 5，300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0086 %。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2017年第四次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月23日