2017年

11月24日

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中国南方航空股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记
事项变更的公告

2017-11-24 来源:上海证券报

证券简称:南方航空证券代码:600029 公告编号:临2017-069

中国南方航空股份有限公司

关于控股股东改制更名及相关工商登记

事项变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年11月23日收到控股股东中国南方航空集团公司通知,经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国南方航空集团公司改制有关事项的批复》(国资改革[2017]1082号)批准,中国南方航空集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后名称为“中国南方航空集团有限公司”,由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。改制后中国南方航空集团有限公司注册资本为人民币117亿元,改制前中国南方航空集团公司的全部债权债务由改制后的中国南方航空集团有限公司承继。有关变更事项已办理完成工商登记手续,并领取了新的《营业执照》,相关基本信息如下:

一、公司名称:中国南方航空集团有限公司

二、公司类型:有限责任公司(国有独资)

三、统一社会信用代码:91440000100005896P

四、住所:广东省广州市白云机场

五、法定代表人:王昌顺

六、注册资本:人民币壹佰壹拾柒亿元

七、成立日期:1987年04月09日

八、营业期限:长期

九、经营范围:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

除上述变更外,中国南方航空集团有限公司的其他基本信息未发生变化。本次变更完成后,中国南方航空集团有限公司与本公司之间控制权结构及比例均未发生变化。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017年11月23日

证券简称:南方航空证券代码:600029 公告编号:临2017-070

中国南方航空股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)章程规定,本公司第七届董事会于2017年11月23日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:

由于公司第七届董事会董事任期已届满,根据提名委员会的审核意见及建议:

一、审议同意公司第八届董事会独立非执行董事薪酬标准为每人每年税前人民币15万元或根据国家相关政策执行,同意提请公司股东大会审议。

二、审议同意提名王昌顺先生、谭万庚先生、张子芳先生为公司第八届董事会执行董事候选人,同意提请公司股东大会审议。

三、审议同意提名郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生、焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人,同意提请公司股东大会审议。

本次董事会会议应参会董事11人,实际参会董事11人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

袁新安先生、杨丽华女士将不再担任公司第八届董事会非执行董事,李韶彬先生将不再担任公司第八届董事会执行董事,宁向东先生、刘长乐先生、郭为先生将不再担任公司第八届董事会独立非执行董事。公司对于袁新安先生、杨丽华女士、李韶彬先生、宁向东先生、刘长乐先生及郭为先生在担任本公司董事期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:本公司第八届董事会董事候选人简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2017年11月23日

附件:本公司第八届董事会董事候选人简历

王昌顺,男,60岁,博士研究生,中国科学技术大学管理科学与工程专业毕业,中共党员。1976年2月参加工作。曾任民航乌鲁木齐管理局航空气象安全监察处副处长、处长,新疆航空公司副总经理(民航乌鲁木齐管理局副局长)、党委常委,新疆航空公司党委书记、副总经理(民航乌鲁木齐管理局副局长)。2000年11月任中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记,2001年4月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长;2002年9月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员兼中国南方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;2004年8月任中国民用航空总局副局长、党委委员;2008年3月任中国民用航空局副局长、党组成员;2011年10月任中国航空集团公司总经理、党组副书记,2012年1月兼任中国国际航空股份有限公司董事长;2014年1月任交通运输部副部长、党组成员兼直属机关党委书记。2016年2月至2016年5月任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记;2016年5月至2016年12月任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记,中国南方航空股份有限公司董事长;2016年12月至今任中国南方航空集团公司董事长、党组书记,中国南方航空股份有限公司董事长。第十二届全国人大代表。中国共产党第十九次全国代表大会代表,中共广东省委十二届委员。

谭万庚,男,53岁,硕士研究生学历,中山大学区域地理学专业毕业,经济师,中共党员。1990年8月参加工作。1992年至1996年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部执行主任。1996年5月至1998年9月任中国民用航空总局人事劳动司副司长;1998年9月至2000年12月任中国民用航空总局人事教育司副司长;2000年12月至2006年1月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记;2006年1月至2007年2月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理,2006年6月起任中国南方航空股份有限公司董事;2007年2月至2009年1月任中国南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理、董事;2009年1月至2月任中国南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有限公司总经理、党委书记、董事;2009年2月至2011年5月任中国南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董事;2011年5月至2013年1月任中国南方航空集团公司党组书记,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董事;2013年1月至2016年12月任中国南方航空集团公司党组书记,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长;2016年12月至今任中国南方航空集团公司总经理、董事、党组副书记,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。2016年1月起为中共广东省委十一届委员。

张子芳,男,59岁,大专学历,辽宁大学党政干部基础科专业毕业,在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,高级政工师,中共党员。1976年2月参加工作。1993年至2000年,历任中国北方航空公司办公室副主任,沈阳飞行大队副政委兼政治处主任、政委。2000年至2003年历任中国北方航空公司吉林分公司党委书记、大连分公司总经理。2003年10月至2005年2月任中国南方航空集团公司政治工作部部长;2005年2月至2007年12月任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记;2007年12月至2009年2月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记;2009年2月至2011年8月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理,2009年6月起任中国南方航空股份有限公司董事;2011年8月至2016年4月任中国南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理、董事;2016年4月至2016年8月任中国南方航空集团公司党组成员兼中国南方航空股份有限公司董事、党委书记、副总经理,中国南方航空河南航空有限公司董事、董事长;2016年8月至今任中国南方航空集团公司党组副书记、副总经理,中国南方航空股份有限公司董事、党委书记、副总经理,中国南方航空河南航空有限公司董事、董事长。

郑凡,男,62岁,本科学历,北京师范大学学校教育专业毕业,高级政工师,中共党员。1974年参加工作。1982年2月北京师范大学教育系教师,1986年1月中共中央宣传部干部、副处级调研员,1988年3月中共深圳市罗湖区委宣传部副部长(挂职),中共深圳市委宣传部副处长(挂职),1991年3月中共深圳市福田区委宣传部副部长,中共深圳市委直属机关工委办公室主任,1994年8月任华侨城经济发展总公司办公室总经理,1997年12月任华侨城集团总经理助理、香港华侨城有限公司董事总经理,2000年8月任华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、首席文化官,2008年3月任华侨城集团公司党委书记、副总经理,2010年1月兼任深圳华侨城股份有限公司党委书记、副董事长,2014年12月任监事长,2016年2月任中央企业专职外部董事。曾任中国海外交流协会理事、海峡两岸关系协会理事、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省企业家协会副会长。担任广东省第十一届政协委员,深圳市第四届、第五届人大代表。

顾惠忠,男,61岁,硕士研究生学历,北京航空航天大学国际金融专业毕业,研究员级高级会计师,中共党员。1974年参加工作。曾任航空工业部财务司综合处副处长、处长,中国航空工业总公司外事财务处处长,中振会计咨询公司总经理,中国航空工业总公司财务局副局长,国防科工委财务司副司长。1999年6月至2005年2月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理,2005年2月至2008年8月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理、总会计师,2006年12月至2009年2月任中国一航国际租赁有限责任公司董事长,2007年4月至2009年2月任中国一航财务有限责任公司董事长,2008年12月至2010年2月任中国航空技术国际控股有限责任公司董事长,2008年8月至2017年1月任中国航空工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。现任军委科技委国防科研生产与国防经济领域专家委员会主任委员,中国会计学会副会长。

谭劲松,男,52岁,博士研究生学历,毕业于中国人民大学会计系,在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历,中国注册会计师,中共党员。谭先生1985年参加工作,曾任湖南邵阳市财会学校教师、中山大学管理学院副院长,现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员,中国内部审计协会理事,广东省注册会计师协会副会长,中国审计学会理事。目前还兼任保利房地产(集团)股份有限公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、上海莱士血液制品股份有限公司和珠海华发实业股份有限公司独立董事,此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事。谭先生自2013年12月26日至今任本公司独立非执行董事。

焦树阁,男,51岁,硕士研究生学历,山东大学数学系控制理论专业本科毕业,航空航天工业部第二研究院系统工程专业研究生毕业并获得工学硕士学位。焦先生在基金管理和股权投资方面拥有丰富的经验。现任CDH China Management Company Limited(「鼎辉投资」)董事及总裁。焦先生曾任航天工业部第710研究所计算器研究员,中国国际金融有限公司直接投资部副总经理,也是鼎辉投资的创始人之一。曾任中国雨润食品集团有限公司非执行董事,中国山水水泥集团有限公司非执行董事。目前还兼任鼎辉投资关联企业的董事,中国蒙牛乳业有限公司独立非执行董事,万洲国际有限公司非执行董事兼副主席,九阳股份有限公司董事,河南双汇投资发展股份有限公司副董事长,以及北京太洋药业有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、福建南孚南平电池有限公司、上海青晨房地产开发有限公司等公司的董事。焦先生自2015年6月30日至今任本公司独立非执行董事。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2017-071

中国南方航空股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年11月23日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届监事会以通讯方式召开临时会议。本次监事会应参会监事5人,实际参会监事5人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议,一致通过以下议案:

由于公司第七届监事会任期已届满,根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐,监事会同意提名潘福先生、李家世先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人。监事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

张薇女士将不再担任公司第八届监事会股东代表监事。公司对于张薇女士在担任本公司监事期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:本公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

中国南方航空股份有限公司监事会

2017年11月23日

附件:本公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

潘福,男,54岁,硕士研究生学历,重庆大学电力系统及自动化专业毕业,高级工程师,中共党员。1986年7月参加工作。1994年至2003年历任云南省电力局计划处副处长、云南电力集团有限公司计划发展部副主任、昆明发电厂副厂长、厂长,云南电力集团公司副总工程师、总工程师。2003年2月至2004年4月历任中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任(主持工作)、主任。2004年4月至2005年1月任中国南方电网技术研究中心主任;2005年1月至2007年11月任贵州电网公司总经理(法定代表人)、党组副书记;2007年11月至2010年11月任中国南方电网有限责任公司计划发展部主任;2010年11月至今任中国南方航空集团公司党组成员、党组纪检组组长,2010年12月起任中国南方航空股份有限公司监事会监事、监事会主席。

李家世,男,56岁,大专学历,广东技术师范学院经济数学专业毕业,在职取得中央党校函授学院经济管理专业本科学历和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,高级政工师,中共党员。1976年8月参加工作。1994年至1999年历任南航(集团)公司党委组织部副部长、广州南联航空食品有限公司党委书记、南航(集团)公司党委组织部副部长(主持工作)。1999年12月至2003年12月任中国南方航空(集团)公司党委组织部部长;2003年12月至2007年12月任中国南方航空股份有限公司纪委副书记兼纪委办公室主任;2007年12月至2012年2月任中国南方航空股份有限公司党委常委、纪委书记兼纪委办公室主任,2009年6月起任中国南方航空股份有限公司监事;2012年2月至今任中国南方航空集团公司党组纪检组副组长,中国南方航空股份有限公司党委常委、纪委书记。

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2017-072

中国南方航空股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次:

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期:2017年12月20日

(三) 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:中国南方航空集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2017年10月26日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有50.59%股份的股东中国南方航空集团有限公司,在2017年11月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

1、关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案。公司第八届董事会独立非执行董事薪酬标准为每人每年税前人民币15万元或根据国家相关政策执行。

2、关于选举公司第八届董事会执行董事的议案。选举王昌顺先生、谭万庚先生、张子芳先生为中国南方航空股份有限公司第八届董事会执行董事。

3、关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案。选举郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生、焦树阁先生为中国南方航空股份有限公司第八届董事会独立非执行董事。

4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。选举潘福先生、李家世先生为中国南方航空股份有限公司第八届监事会股东代表监事。

三、 除了上述增加临时提案外,于2017年10月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点。

召开日期时间:2017年12月20日14点30分

召开地点:中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月20日

至2017年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述2017年第二次临时股东大会第1、2、3、4、5项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过,详见公司分别于2017年10月18日和2017年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国南方航空股份有限公司日常关联交易公告》、《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》、《中国南方航空股份有限公司监事会决议公告》。

2、 特别决议议案:无。

3、 对中小投资者单独计票的议案:2017年第二次临时股东大会第1、2、3、4、5项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2017年第二次临时股东大会第1项议案。

应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017年11月24日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

(2017年第二次临时股东大会)

中国南方航空股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:   年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。