云南文山电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2017-25
云南文山电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8幢403室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨育鉴同志主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事李钊因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事周丹、宁德稳、周泠伶、杨红梅因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订本公司〈公司章程〉的公告》（临2017-15）
2、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司投资设立配售电公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司关于拟投资设立配售电公司的公告》（临2016-27）。
6、 议案名称：《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-19）。
7、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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内容详见《云南文山电力股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（临2017-23）。
8、 议案名称：《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司第六届监事会延期换届的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
2、议案6为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持146,719,000股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：陈岱松、王蕾
2、 律师鉴证结论意见：
云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2017年11月29日
