天马轴承集团股份有限公司
关于2017年第七次临时股东大会的决议公告

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-138

天马轴承集团股份有限公司

关于2017年第七次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年11月29日上午10：00

2、网络投票时间：2017年11月28日-2017年11月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月29日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月28日下午15：00至2017年11月29日下午15：00的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

（三）召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人

本次股东大会由公司董事会召集

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。

（六）合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份数量357,492,951股，占公司有表决权股份总数的30.0920%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份数量1,492,951股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1257%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量357,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为30.0814%；

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份数量125,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0106%；

其中，通过网络投票的中小股东3人，代表股份125,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0106%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD股权暨关联交易的议案》

（1）表决情况：同意357,492,951股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席2017年第七次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意1,492,951股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市六合金证律师事务所

2、律师姓名：张为华、王歆

3、法律意见书的结论性意见:本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、天马轴承集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；

2、北京市六合金证律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日