沈机集团昆明机床股份有限公司
董事、财务总监辞职公告

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-069

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事、财务总监辞职公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、财务总监金晓峰先生于2017年11月29日向董事会提交了书面辞职报告，金晓峰先生因工作原因申请辞去公司董事、财务总监职务。

金晓峰先生辞职之后将不在公司担任任何职务。金晓峰先生已确认，彼与董事会、监事会无任何意见分歧，并无任何有关彼辞任董事、财务总监职务之事宜需提请本公司股东垂注。

金晓峰先生自2015年3月8日起担任本公司财务总监，2015年3月31日担任公司董事。金晓峰先生在过去三年并无于其他公众上市公司中担任任何董事职务；于董事会公告日期，金晓峰先生未拥有本公司或其任何相联法团任何股份（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）权益或淡仓。

除上文所披露者外，于董事会公告日期，并无任何须提呈股东注意的事项，除本公司已于2017年11月16日之公告（关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告）内容外，亦无其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)段之任何规定予以披露。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，金晓峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自公告之日起生效。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事、财务总监。

公司董事会、监事会谨此对金晓峰先生于任内为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年11月29日

证券代码：A 600806 /H300 证券简称：*ST昆机 编号：临2017-070

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会

《听证通知书》的公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2017年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn刊登了《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告》（临2017-067）。

公司于2017年11月29日获悉，时任董事张泽顺先生、杨雄胜先生、唐春胜先生和关欣先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《听证通知书》，根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的有关规定，应张泽顺先生、杨雄胜先生、唐春胜先生和关欣先生提出的听证要求，中国证监会决定于2017年12月21日上午9:30在北京召开听证，听取上述人员的陈述和申辩。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年11月29日