金科地产集团股份有限公司
关于2017年第十二次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-176号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
关于2017年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于2017年12月11日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2017年第十二次临时股东大会。现场会议召开时间为2017年12月11日15：00分，会期半天；网络投票时间为2017年12月10日至12月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月11日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月10日15：00至2017年12月11日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因公出差，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计29名，代表股份1,454,093,572股，占公司总股份的27.2317%。其中通过本次股东大会现场参会的股东及股东代理人共14名，代表股份1,453,208,973股，占公司总股份的27.2151%；通过网络投票股东15名，代表股份884,599股，占公司总股份的0.0166%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意1,453,649,172股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9694%；反对:444,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0306%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意1,453,478,672股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9577%；反对:614,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0423%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：5,039,324股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的89.1249%；反对：614,900股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的10.8751%；弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。（三）审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意1,453,478,672股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9577%；反对:614,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0423%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：5,039,324股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的89.1249%；反对：614,900股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的10.8751%；弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意1,453,649,172股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9694%；反对:444,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0306%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、黄倩律师
3、结论性意见：公司2017年第十二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2017年第十二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2017年第十二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十一日
