凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议更正公告

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-069

凯撒（中国）文化股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2017年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-066），经事后核查，由于工作人员笔误，导致会议时间披露有误。现将相关内容更正如下：

更正前内容：

凯撒（中国）文化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年 11 月 7 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。

更正后内容：

凯撒（中国）文化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年 12 月 7 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。

更正前内容：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017 年 11 月 28日召开 2017 年第三次临时股东大会。

更正后内容：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017 年 12月 28日召开 2017 年第三次临时股东大会。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化公告编号：2017-070

凯撒（中国）文化股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第四次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年12月7日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,9名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2017年12月28日召开2017年第三次临时股东大会。

详见12日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

详见12日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2017年12月12日