广州粤泰集团股份有限公司
关于与长城国兴金融租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-110号
广州粤泰集团股份有限公司
关于与长城国兴金融租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化债务结构，拓宽融资渠道，满足经营发展需求，经2017年12月13日召开的公司第八届董事会第七十四次会议审议通过，公司及公司控股的下属公司湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司（以下简称“华泰嘉德”）与长城国兴金融租赁有限公司签署《回租租赁合同》，华泰嘉德用自有的部分在建工程资产以售后回租的方式向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴租赁”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币2.9亿元，融资期限12个月。
华泰嘉德为公司控股的下属公司，注册资本为人民币58,000万元，法定代表人：何德赞，经营范围：城市基础设施建设投资，房地产开发与经营，市场管理服务，电子商务服务，旅游信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，目前公司持有淮南粤泰天鹅湾置业有限公司90%股权，淮南粤泰天鹅湾置业有限公司持有华泰嘉德55%股权。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：长城国兴金融租赁有限公司
2、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号
4、法定代表人：张希荣
5、注册资本： 肆拾亿元人民币
6、成立时间： 1996年02月02日
7、经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复（2014）190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：华泰嘉德所拥有的部分在建工程资产
2、类别：在建工程
3、权属：湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：湖南省郴州市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币2.9亿元（含2.9亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：12个月
4、利率：综合年利率不高于8.613%
5、租赁担保：在建工程担保
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司控股的下属公司现有在建工程资产进行融资，有利于提高公司整体资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常开发建设，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月十四日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-111号
广州粤泰集团股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开第八届董事会第七十四次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，决定终止非公开发行股票事项。现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2016年12月22日召开公司第八届董事会第五十一次会议以及2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于逐项审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关系列议案。
2017年3月20日召开公司第八届董事会第五十八次会议审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关系列议案。本次调整后的非公开发行方案已经公司2017年4月5日召开公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
根据调整后的方案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，即不超过253,624,787股（含253,624,787股），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币350,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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截至目前，上述非公开发行资料尚未报送至中国证监会。
二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因
鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司考虑自身的实际情况，同时综合考虑融资环境和监管政策变化等因素。为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定终止本次非公开发行事项。本次对非公开发行事项的终止不会对公司正常经营造成影响，针对本次非公开发行募集资金的投资项目，公司拟通过使用自有资金或自筹资金对相关项目的投入等方式来完成。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
1、2017年12月13日，公司召开第八届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了独立意见。
2、2017年12月13日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
3、鉴于公司2017年第一次临时股东大会就本次非公开发行事项授权公司董事会可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行A股股票计划，因此本次终止非公开发行股票事项无需再次提交股东大会审议。
四、对公司的影响
公司终止非公开发行股票事项是综合考虑近期融资政策环境、资本市场环境、监管要求等各种因素后作出的决定。目前公司生产经营正常，本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司拟通过使用自有资金或自筹资金对相关项目的投入等方式来完成。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对于公司终止非公开发行股票事项发表了独立意见，独立董事认为：鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项。本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
七、备查文件
1、第八届董事会第七十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于审议第八届董事会第七十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月十四日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份编号：临2017-112号
广州粤泰集团股份有限公司
第八届董事会
第七十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第七十四次会议的通知于2017年12月1日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于2017年12月13日以通讯方式召开。公司董事会成员共9人，实际参与会议的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：
一、《公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
公司董事会同意公司及公司控股的下属公司湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司（以下简称“华泰嘉德”）与长城国兴金融租赁有限公司签署《回租租赁合同》，华泰嘉德用自有的部分在建工程资产以售后回租的方式向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴租赁”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币2.9亿元，融资期限12个月。公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有在建工程资产进行融资，目的是为了提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力。本次融资租赁业务对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
公司董事会认为，本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控，因此董事会同意本次融资租赁业务。
二、《公司关于终止非公开发行股票事项的议案》。
鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司考虑自身的实际情况，同时综合考虑融资环境和监管政策变化等因素。为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次非公开发行事项。本次对非公开发行事项的终止不会对公司正常经营造成影响，针对本次非公开发行募集资金的投资项目，公司拟通过使用自有资金或自筹资金对相关项目的投入等方式来完成。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十四日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-113号
广州粤泰集团股份有限公司
第七届监事会
第二十二次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第二十二次会议通知于2017年12月1日以通讯方式发出，会议于2017年12月13日以通讯方式召开。公司监事会成员共3人，实际参与会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于终止非公开发行股票事项的议案》。
公司监事会认为，鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
监 事 会
二0一七年十二月十四日
