阳煤化工股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2017-068

阳煤化工股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月15日收到公司董事、总经理姚瑞军先生的辞职报告。因个人工作原因，姚瑞军先生向公司董事会申请辞去其担任的公司董事、总经理、董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司章程》的规定，姚瑞军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。姚瑞军先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。

姚瑞军先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对姚瑞军先生担任董事、总经理职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十五日

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2017-069

阳煤化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月15日收到公司董事白平彦先生的辞职报告。因个人工作原因，白平彦先生向公司董事会申请辞去其担任的公司董事职务。根据《公司章程》的规定，白平彦先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。白平彦先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。

白平彦先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对白平彦先生担任董事职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十五日

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2017-070

阳煤化工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月15日收到董事会秘书杨印生先生的辞职报告。因个人工作原因，杨印生先生向公司董事会申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，杨印生先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨印生先生辞职后，将不再担任公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长冯志武先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨印生先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨印生先生担任董事会秘书职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十五日