广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-037
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月6日以邮件形式发出，会议于2017年12月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2017-039）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2017年 12月14日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-038
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月6日以书面通知的形式发出，会议于2017年12月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2017-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为:
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2017年 12月14日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2017-039
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月14日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行前提下，公司决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司将专项制定操作流程，履行报备手续，保证依法合规使用募集资金，具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，特配套制订如下操作流程：
（一）根据募投项目签订的合同付款约定，进行款项支付。
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
（三）财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。公司财务部门将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换，将等额资金从募集资金专户转入一般账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。
（四）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、广东骏亚拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定。
2、公司拟使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经广东骏亚董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于募集资金使用的有关规定。
基于以上意见，保荐机构对广东骏亚拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2017 年 12月14日
证券代码：603386证券简称：广东骏亚公告编号：2017-040
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16召开了第一届董事会第二十三次会议、2017年11月1召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》，详情请参见公司于2017年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-015）。本次增资完成后，全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）注册资本由 6,000 万元人民币增至 15,000 万元人民币。
近日，龙南骏亚精密完成相关的工商变更登记手续，并取得龙南县市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：
名称：龙南骏亚精密电路有限公司
统一社会信用代码：91360727343307637T
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
法定代表人：叶晓彬
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2015年07月08日
营业期限：2015年07月08日至2065年07月07日
经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2017年12月14日
