山西安泰集团股份有限公司
关于调整2017年度部分日常
关联交易预计的公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017－048
山西安泰集团股份有限公司
关于调整2017年度部分日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。
一、关于调整二○一七年度部分日常关联交易预计的审议程序
本公司第九届董事会二○一七年第三次临时会议审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》，因市场变化和交易双方生产经营实际需求的变化，现需对公司及子公司山西安泰型钢有限公司与山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”）2017年度预计的部分日常关联交易事项进行调整。
公司独立董事对本次调整2017年度部分日常关联交易预计的情况进行了事前认可，并出具了独立意见，认为：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次调整2017年度部分日常关联交易预计是根据钢坯产品市场价格的变化和双方实际生产需求做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整部分日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
二、本次调整的2017年度部分日常关联交易预计情况
鉴于公司及关联方所处的钢铁市场回暖,公司加大对型钢产品的市场开拓，型钢的产销量增加，相应对原材料钢坯的需求增加，同时钢坯市场价格较预计时有较大幅度上涨,另外，新泰钢铁加大生产负荷，产量增加，相应对上市公司采购电力的需求增加，因此根据双方实际生产经营需要，需对双方2017年度预计的钢坯、电力等相关产品的交易金额进行调整。调整情况见下表：
单位：人民币 万元
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除上述交易产品的全年预计金额发生调整外，公司与新泰钢铁其他交易产品的交易事项均不作调整。本次调整前，双方预计2017年度发生的出售商品及提供劳务交易总额为194,232.24万元，调整后总额为197,241.68万元；本次调整前，双方预计2017年度发生的采购商品交易总额为238,030.77万元，调整后总额为254,318.78万元。
三、关联方介绍和关联关系
由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股权，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。
新泰钢铁成立于2005年5月，主要经营钢铁产品的生产与销售，目前注册资本为200,000万元，法定代表人为李安民。截至2016年12月31日，该公司未经审计的总资产为991,214.48万元，净资产为26,699.59万元，2016年度实现营业收入504,500.43万元，净利润-7,515.91万元。截至2017年6月30日，该公司未经审计的总资产1,021,747.26万元，净资产为29,495.26万元，2017年1-6月实现主营业务收入280,878.68万元，净利润3,631.83万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
2017年初，公司与新泰钢铁就双方2017年度日常经营性的产品交易事项分别签订了焦炭、电力、物料、矿产辅料、焦炉煤气、废钢的销售协议、运输劳务协议及钢坯、高炉煤气、转炉煤气、水渣的采购协议（协议的主要内容包括定价政策详见公司于2017年1月25日披露的编号为临2017－006号公告）。2017年9月，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》（具体调整事项详见公司于2017年8月30日披露的编号为临2017－035号公告）。
公司本次调整预计事项仅涉及部分交易产品的数量、单价与金额，除此之外其他协议条款均无变动。双方将根据本次调整事项签订关联交易协议之补充协议。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，能够为双方创造更高的利益。关联交易的定价原则体现了市场化和利益共享的原则，该等关联交易事项对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。
六、备查文件
1、独立董事关于调整二○一七年度部分日常关联交易预计的事前认可意见；
2、独立董事关于调整二○一七年度部分日常关联交易预计的独立意见；
3、公司第九届董事会二○一七年第三次临时会议决议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十八日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2017-049
山西安泰集团股份有限公司
关于2017年第三次临时
股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2017年12月29日
（三）股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：公司控股股东李安民先生
（二）提案程序说明
公司已于2017年12月14日公告了股东大会召开通知，单独持有31.57%股份的公司控股股东李安民先生在2017年12月18日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，公司于2017年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月29日15:00
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日至2017年12月29日
投票时间为：2017年12月28日15：00至2017年12月29日15：00
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案的具体内容详见公司于2017年12月14日和12月19日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月18日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
