山东博汇纸业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2017-081
山东博汇纸业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟注册发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉、〈产品供应协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于2018年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于续聘公司2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于调整关联交易价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案2、3、4、5、6、7、10涉及关联交易，关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有的现场参与公司本次股东大会投票的385,496,958股公司股份不计入议案2、3、4、5、6、7、10的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2017年第六次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司
2017年12月21日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2017-082
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开公司2017年第四次临时董事会会议，于2017年7月21日召开公司2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，详情请见公司分别于 2017年 7月6 日、2017 年 7 月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的临2017-034号、2017-040号公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划（兴业信托·博汇纸业1号员工持股集合资金信托计划）参与人员共155人，共募集资金2.97亿元。截止本公告日，通过上海证券交易所二级市场交易系统买入公司股票30,049,317股，占公司已发行总股本的2.25%，成交金额合计为176,349,744.53元，成交均价为5.87元/股。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日
