四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2017-062

四川天一科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2017年9月15日接到大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）通知，中国昊华将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2017年9月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2017年9月22日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），经申请，公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过一个月。2017年9月29日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032）。2017年10月13日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-034）。

2017年10月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-035），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。2017年10月20日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-036）。2017年10月27日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-039）。2017年11月3日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-040）。2017年11月10日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：临2017-044）。

2017年11月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-045），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年11月16日起继续停牌时间不超过一个月。2017年11月17日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-048）。2017年11月24日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-054）。2017年12月1日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-056）。2017年12月8日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-057）。

2017年11月23日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），以现场表决的方式审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2017年12月16日起预计继续停牌不超过2个月。同时提请于2017年12月12日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》等相关事项。2017年12月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月16日起预计继续停牌不超过2个月。

2017年12月14日，公司发布了《四川天一科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：临2017-060）。经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月16日起预计继续停牌不超过2个月。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。公司于2017年11月23日，与中国昊华签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并按相关规定及时复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2017-063

四川天一科技股份有限公司

委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行股份有限公司成都分行）

●产品名称：与利率挂钩的结构性产品

●理财金额：人民币 5000 万元

●产品类型：保本浮动收益型结构性存款

●产品收益计算期限：182天

根据2016年7月29日召开的第六届董事会第七次会议（通讯）审议通过的《关于使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》（详见公司临2016-021、022公告）。公司于2017年12月19日购买了中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款理财产品，具体情况如下：

一、购买理财产品的基本情况

（一）本次购买理财产品的基本情况

1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品

2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款

3、投资及收益币种：人民币

4、挂钩标的：USD3M-LIBOR

5、产品风险评级：二级

6、产品收益计算期限：182天

7、理财产品金额：人民币 5000 万元

8、成立日：2017年12月20日

8、到期日：2018年6月20日

9、产品预计收益率：4.3%

10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

（二）公司购买理财产品和结构性存款产品情况

■

公司于2016年8月25日购买的中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品1000万元人民币（详见公司临2016-023公告）；于2016年10月28日购买的中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品6000万元人民币（详见公司临2016-034公告）；于2016年12月9日购买的中国民生银行股份有限公司成都分行保本结构性银行存款4000万元人民币（详见公司临2016-045公告）；于2017年5月12日购买了中信银行股份有限公司成都分行结构性理财产品（结构性存款）5000万元人民币（详见公司临2017-018公告）; 于2017年6月14日购买了中国民生银行股份有限公司与利率挂钩的结构性产品5000万元人民币（详见公司临2017-022公告）均已到期赎回。公司于2017年11月17日购买了中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益理财产品5000万元人民币（详见公司临2017-049公告）。

二、截至本公告日，公司使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品和结构性存款产品尚未到期的余额合计为人民币10,000万元。

三、备查文件

1、中国民生银行结构性存款合同；

2、中国民生银行进账单（收账通知）。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日