北京航天长峰股份有限公司
关于坏账核销的公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2017-066

北京航天长峰股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年12 月22日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届二十一次董事会会议和第八届十二次监事会会议，审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》。具体内容如下：

一、坏账核销概况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及 《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对已被工商部门吊销、注销营业执照的企业应收账款以及其他无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收账款分为两部分：

（一）对公司下属的医疗分公司账面上所挂10家单位的11笔应收账款进行核销，合计金额35.23万元。

（二）对乌海市妇幼保健院净化系统工程项目款的核销。本项目合同总金额1939.9万元，竣工决算审定金额为1815.4735万元。在收到项目审计报告时，公司已对形成的124.4265万元应收账款全额计提了坏账准备。

具体明细如下表：

（单位：万元）

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二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销应收账款 159.6565万元，已计提坏账准备159.6565万元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，同时继续追究法律责任。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：

公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。 本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销坏账事项。

四、监事会意见

公司第八届十二次监事会会议审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》，同意公司本次核销坏账事项。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

五、备查文件

1.北京航天长峰股份有限公司第十届二十一次董事会会议决议；

2.北京航天长峰股份有限公司第八届十二次监事会会议决议；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2017年12月23日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-067

北京航天长峰股份有限公司

十届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司于2017年12月14日以邮件、传真或直接送达方式发出通知，并于2017年12月22日以通信方式召开了十届二十一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由史燕中董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

审议通过了北京航天长峰股份有限公司《关于应收账款坏账核销的议案》。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于坏账核销的公告》（2017-066号）

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2017年12月23日