湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于2017年12月12日以传真、邮件的方式发出，会议于2017年12月22日以传真方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由公司副董事长唐志主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

一、以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。鉴于公司原董事长李建华先生因工作需要，组织调动原因，已于2017年11月10日申请辞去了公司董事、董事长等所有职务。为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，同意增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该提案提交公司2017年第二次临时股东大会选举表决。

陈纪明先生担任公司董事后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2017年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。增补董事候选人简历见本公告附件一。

该《提案》需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。决定于2018年1月8日在长沙市金麓国际大酒店召开公司2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《通知》内容详见2017年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件一：陈纪明先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

附件一：

陈纪明先生简历

陈纪明先生，中国国籍，1960年9月出生，中共党员，研究生学历。历任广州军区司令部第三部学员、翻译、政治部宣传科干事，湖南省军区政治部宣传处干事，华天文化娱乐公司总经理，紫东阁华天大酒店总经理，华天实业控股集团有限公司董事长、党委书记，华天酒店集团股份有限公司董事长、总经理。

2017年11月至今任湖南新天地投资控股集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

陈纪明先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人外，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-038

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）下午 2:30

2、网络投票时间：2018年1月7日至 2018年1月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月8日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2018年1月7日下午15:00 至 2018年1月8日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2018年1月3日（星期三）

（八）会议出席对象

1、截止2018年1月3日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳麓大道311号）。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告情况详见2017年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

■

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2018年1月4日和2018年1月5日（上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：孟建新先生、刘建军先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362096”

2、投票简称：“南岭投票”

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日下午3：00，结束时间为 2018 年1月8日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

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注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。