宁波拓普集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2017-088

宁波拓普集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年12月22日9时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2017年12月12日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》

董事会同意授权公司以“统借统还”模式向全资子公司四川迈高汽车部件有限公司提供11,500万元人民币的借款、向完成交割程序并更名后成为公司全资子公司的浙江拓为汽车部件有限公司（系原名“浙江家力汽车部件有限公司”拟定更名公司，最终名称按公司登记机关最终核定名称为准）提供7500万元人民币的借款，上述借款期限为12个月，借款利率为银行同期贷款利率。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2017-089）。

由于浙江拓为汽车部件有限公司尚未完成交割手续，存在一定的不确定性，因此待完成交割后，公司后续根据提供借款的实际进度披露进展公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年12月25日

证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2017-089

宁波拓普集团股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●提供借款对象：四川迈高汽车部件有限公司

●借款金额：人民币11,500万元

●借款期限：12个月

●借款利率：为银行同期贷款利率

一、借款事项概述

宁波拓普集团股有限公司（以下简称“公司”）为支持公司全资子公司发展，满足其经营发展中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟以“统借统还”模式向全资子公司四川迈高汽车部件有限公司（以下简称“四川迈高”）提供11,500万元人民币借款，借款期限12个月，借款利率为银行同期贷款利率。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事针对该借款事项发表了明确同意的独立意见。

二、借款对象基本情况

1、名称：四川迈高汽车部件有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：遂宁市安居区工业集中发展区

4、法定代表人：邬建树

5、注册资本：贰仟万元整

6、经营范围：生产、销售：汽车底盘结构件、前副车架总成、后桥总成、摆臂总成、控制臂、球销、制动器、其他汽车配件、模具、机械零部件（以上经营范围不含前置许可，后置许可凭有效资质证或许可文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、借款对公司的影响

本次借款对象四川迈高系由公司收购的四川福多纳汽车部件有限公司更名而来。公司向其提供借款，可有效满足其经营过程中的资金需求，进一步加快其发展速度。本次借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用。

四、风险提示及其他

公司本次提供借款的对象为全资子公司，其经营状况良好，公司能够控制其生产经营和资金使用，本次借款风险可控。

此外，公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于向全资子公司提供借款的议案》中，除了授权公司向已经完成交割手续的四川迈高提供借款外，同时授权公司向本次拟收购的“浙江拓为汽车部件有限公司”（系原名“浙江家力汽车部件有限公司”拟定更名公司，最终名称按公司登记机关最终核定名称为准）提供借款。鉴于该公司目前正在办理交割手续，尚存在一定的不确定性，因此公司后续将根据其交割时间及具体提供借款的时间及时披露进展公告，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年12月25日