日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-055
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议的通知和材料已于2017 年12月23日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
会议同意聘任朱亚林女士担任公司副总经理职务。《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
会议同意聘任刘文玲女士担任公司董事会秘书职务。《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-056
日出东方太阳能股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任朱亚林女士为公司副总经理（简历附后）。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘文玲女士为公司董事会秘书（简历附后）。上述人员任期至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的相关公告。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
附件：
朱亚林女士简历
朱亚林，女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士(EMBA )，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年4月至今，任日出东方太阳能股份有限公司董事长助理。
朱亚林女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
刘文玲女士简历
刘文玲，女，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，九三学社社员，历任东海县太平洋石英制品有限公司（江苏太平洋石英股份有限公司前身）办公室主任兼项目部部长、江苏中鹏新材料股份有限公司上市办主任兼办公室主任、项目部部长， 2015 年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司证券事务代表。
刘文玲女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-057
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司及其全资子公司
使用部分闲置募集资金
购买理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2017——017号）。
一、公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1.产品名称：中金公司财富资金系列109期收益凭证，产品代码：SAQ785
2.产品类型：本金保障型。
3.资金用途：补充营运资金。
4.产品风险评级：中等偏低风险型。
5.预期理财收益率：5.10%年化。
6.产品期限：2017年12月25日—2018年1月25日,31天。
7.认购金额：人民币88,000,000.00元。
8.资金来源：公司闲置募集资金。
9.公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系。
（二）公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1.产品名称：中金公司财富资金系列110期收益凭证，产品代码：SAQ786
2.产品类型：本金保障型。
3.资金用途：补充营运资金。
4.产品风险评级：中等偏低风险型。
5.预期理财收益率：5.10%年化。
6.产品期限：2017年12月25日—2018年1月25日,31天。
7.认购金额：人民币110,000,000.00元。
8.资金来源：公司闲置募集资金。
9.公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额4.53亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
