长江投资实业股份有限公司
六届四十二次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—026
长江投资实业股份有限公司
六届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资公司六届四十二次董事会议于2017年12月26日（星期二）上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到8名，孙建清董事因其他公务，未能参加本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向下列银行申请流动资金借款，具体如下：
1、同意公司向中国建设银行上海市分行申请借款人民币25,000万元，其中到期续借人民币15,000万元，新增借款人民币10,000万元。借款期限为1年，担保方式为信用借款；
2、同意公司向中信银行上海市分行继续申请借款人民币15,000万元，借款期限为1年，担保方式为信用借款；
3、同意公司向上海农商银行申请借款人民币17,000万元，其中到期续借人民币15,000万元，新增信用借款人民币2,000万元。借款期限为1年，担保方式为信用；
4、同意公司向上海浦东发展银行申请借款人民币15,000万元，其中到期续借人民币10,000万元，新增信用借款人民币5,000万元。借款期限为1年，担保方式为信用；
5、同意公司向华夏银行上海市分行继续申请借款人民币12,000万元。借款期限为1年，担保方式为信用借款。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的公告》）：
该议案尚需提交股东大会审议。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—027
长江投资实业股份有限公司关于
为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为陆交中心提供9,000万元人民币连带责任担保，担保期限为1年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为1,000万元人民币。
● 本次担保不存在反担保
● 截至目前为止，本公司发生的对外担保总额为27,385万元人民币，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2017年12月26日（星期二）上午以通讯方式召开六届四十二次董事会议，会议应到董事9名，实到8名，孙建清董事因其他公务，未能参加本次会议。会议审议通过了《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。
陆交中心系本公司控股子公司,本公司持有其72.85%股份。该公司为满足因供应链管理业务的需要，拟向上海浦东发展银行申请人民币1.9亿元整的综合授信额度，其中人民币9,000万元为信用证额度，由本公司提供担保,担保期限为一年。
2、陆交中心拟向中信银行上海市分行申请人民币1亿元整的综合授信额度，由本公司提供担保,担保期限为一年。
上述事项已经公司六届四十二次董事会审议通过。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司
注册住所：上海市普陀区金迈路1号1幢12层
法定代表人：奚政
注册资本：人民币26,000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310107000447655
经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日
经营范围： 普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作，商务咨询（除经纪），销售：五金交电、家用电器、建筑装潢材料、有色金属、木材及制品、机械设备及配件、自行车、摩托车配件、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、钟表眼镜（除专项）、电子元件、橡塑制品、卫生洁具、灯具、化妆品、服装鞋帽、百货、珠宝玉器（除专项）、饰品、纺织品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、计算机辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车配件、健身设备、玩具、化工原料及产品（除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位:元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议。
四、董事会意见：
陆交中心为公司的控股子公司，该公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力。公司董事会考虑到陆交中心现代供应链管理项目的需要，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为陆交中心该项综合授信额度提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,000万元，占最近一期经审计净资产的3.16%。公司对控股子公司提供的担保总额为24,385万元，占最近一期经审计净资产的25.67%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年12月27日
