广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
2017-12-27
来源：上海证券报
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-126
广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2017年12月21日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2017年12月25日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向新疆喀什麦盖提县教育局捐赠的议案》；
为响应党中央支援西部的号召，支持南疆教育事业的发展，加快推进南疆双语教育，进一步改善麦盖提县学校办学条件，充分发挥教育信息化作用，让维吾尔族少年儿童更好的接受国家通用语言教育，提升教育教学质量，公司拟向新疆喀什麦盖提县教育局捐赠200万元人民币，捐赠资金主要用于受赠单位采购学校教育设备。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017年12月27日
