珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第二十二次会议决议公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-141

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第二十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十二次会议通知已于2017年12月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年12月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定公司<项目跟投管理制度>的议案》。

同意公司《珠海华发实业股份有限公司项目跟投管理制度》（以下简称“《跟投管理制度》”），并授权经营班子在本制度框架范围内，成立跟投管理机构，制定具体的跟投实施细则，报总裁办公会审批。

《跟投管理制度》的主要内容如下：自本制度生效之日起公司投资的销售型项目应当参与跟投。跟投人员分为强制跟投和自愿跟投两种类型：对项目负有主要、直接责任的核心管理人员须强制跟投；允许股份本部、本项目所属区域公司、城市公司的其他正式员工自愿参与跟投。公司董事、监事及高级管理人员不参与跟投。跟投资金总额不超过项目资金峰值的5%。跟投资金由跟投人员自行筹措，公司不以任何方式向跟投人员提供财务资助或担保。跟投人员通过资管计划等合规的投资方式实施跟投。跟投收益与项目净利润、资金峰值、毛利率、IRR挂钩，不设保本和保底收益。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一七年十二月二十八日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-142

珠海华发实业股份有限公司

关于为子公司担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称： 珠海铧创经贸发展有限公司（以下简称“珠海铧创”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为珠海铧创提供的担保主债权金额为人民币10亿元。截止本次担保前，公司累计为珠海铧创提供的担保余额为 0元。

●本次担保未提供反担保

●截止2017年12月26日，公司及子公司对外担保总额为496.54亿元。

●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

珠海铧创向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币10亿元的贷款，贷款期限为3年。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，同时以珠海铧创名下“华发十字门国际花园”商业项目用地（权证号：粤房地权证珠字第0100300885号）及在建工程抵押。担保的主债权金额为人民币10亿元，担保期限为3年。

本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海铧创经贸发展有限公司：2004年10月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币129,514万元，法人代表赖小航，经营范围：公司章程规定的经营范围。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，珠海铧创总资产为6,833,879,428.34元，负债总额为2,434,172,140.41元，其中，长期借款为1,680,000,000元,一年内到期的非流动负债为0元,净资产4,399,707,287.93元；2016年度实现营业收入8,176,571.13元，净利润5,725,258.32元。

截止2017年9月30日, 珠海铧创总资产为7,442,091,332.55元，负债总额3,763,163,931.77元，其中，长期借款为0元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产为3,678,927,400.78元。2017年三季度实现营业收入2,746,535.21元,净利润476,776,376.56元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：担保的主债权金额为人民币10亿元；

担保期限： 3年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2017年12月26日，公司及子公司对外担保总额为496.54亿元，占公司2016年经审计净资产的382.26%，其中为子公司提供的担保总额为449.98亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一七年十二月二十八日