安徽四创电子股份有限公司
六届六次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-047
安徽四创电子股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2017年12月18日发出召开六届六次董事会的会议通知，会议于2017年12月26日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
1、根据董事长提名，聘任王向新先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合高级管理人员的任职资格，独立董事已发表独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、根据总经理提名，聘任王向新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合高级管理人员的任职资格，独立董事已发表独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请办理长期应收款无追索权保理业务，公司将合肥市建设投资控股（集团）有限公司在“合肥市视频监控系统建设项目”中所对应的长期应收款转让给招商银行，保理融资金额不超过1.6亿元人民币，融资费率为不超过融资总额的4.75%。同意公司在招商银行存入不低于5500万元人民币保证金（或存单）为本次保理业务提供质押担保。董事会同意授权公司经营层办理本次公司长期应收款无追索权保理业务。独立董事已发表独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-048
安徽四创电子股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任王向新先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任王向新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
王向新先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在董事会会议召开前，公司已按照规定将王向新先生相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。公司独立董事对王向新先生的聘任事项发表了同意的独立意见。
二、公司董事会秘书的联系方式及简历
联系电话：0551-65391323
传 真：0551-65391322
电子信箱：wangxiangxin@sun-create.com
联系地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
简历附后。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年12月28日
附件：简历
王向新，男，中国籍，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。长期从事党务、政务、工团、宣传和法务等工作。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-049
安徽四创电子股份有限公司
关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请办理长期应收款无追索权保理业务（以下简称“保理业务”），保理融资金额不超过1.6亿元人民币。
本次保理业务不构成关联交易。
公司第六届董事会第六次会议审议批准了本次开展长期应收款无追索权保理业务,并授权公司经营层办理相关业务。
一、保理业务概况
公司于2017年12月26日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的议案》。公司拟向招商银行申请办理长期应收款无追索权保理业务，将合肥市建设投资控股（集团）有限公司在“合肥市视频监控系统建设项目”中所对应的长期应收款转让给招商银行，保理融资金额不超过1.6亿元人民币，融资费率为不超过融资总额的4.75%。同时，公司在招商银行存入不低于5500万元人民币保证金（或存单）为本次保理业务提供质押担保。本次保理业务不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
（一） 交易对方基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司合肥分行
营业场所：合肥市阜南路169号
类型：股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）
法定代表人：洪波
成立日期：2001年11月21日
主营业务：存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金额债券；代理发行、代理兑现、销售政府债券等。
（二） 交易对方与公司的关系
交易对方及其股东、董事、监事和高级管理人员与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情况，本次保理业务不构成关联交易。
三、交易标的情况介绍
（一）交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为“合肥市视频监控系统建设项目”所对应的长期应收款。
（二）权属状况说明
本次转让的长期应收款不存在抵押、质押或查封、冻结等情况。
四、保理业务主要内容
保理方式：长期应收款无追索权保理方式。
保理融资金额：不超过1.6亿元人民币。
保理融资费率：保理融资费率为不超过融资总额的4.75%。
保理融资到期日：2020年8月25日,可宽限60天。
担保质押主要内容:公司在招商银行存入不低于5500万元人民币保证金（或存单）为本次保理业务提供质押担保，办妥质押手续。
五、保理业务的目的及对公司的影响
本次保理业务，有利于缩短长期应收款回笼时间，加速资金周转，降低长期应收款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。
六、审批程序
本次保理业务已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意见。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年12月28日
