天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-084
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年12月27日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年12月27日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月26日（星期二）15:00至2017年12月27日（星期三）15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李辉忠先生
6.股权登记日：2017年12月20日（星期三）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人，合计持有股份81,562,533股，占公司股份总数的63.7207%。其中，参加本次会议的中小投资者7名，代表有表决权的股份2,056,879股，占公司股份总数的1.6069%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份50,948,706股，占上市公司股份总数的39.8037%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表股份30,613,827股，占公司股份总数的23.9171%；
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
表决结果：同意81,560,533股，占出席会议有表决权股份数的99.9975%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,054,879股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9028%；反对2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0972%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于补选张维淳为公司监事的议案》。
表决结果：同意81,560,533股，占出席会议有表决权股份数的99.9975%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、马锐
3.法律意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月二十八日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-085
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2017年12月27日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年12月21日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。因监事会主席暂缺，全体监事一致推举赵丽主持会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
审议通过《关于选举赵丽担任公司第二届监事会主席的议案》。
全体监事一致同意选举赵丽担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二零一七年十二月二十八日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-086
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于选举公司监事及监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经2017年第三次临时股东大会审议通过，选举张维淳先生为公司第二届监事会监事（详见公司于2017年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司监事的公告》），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。同日，经第二届监事会第十三次会议审议通过，选举赵丽女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
赵丽女士的简历如下：
赵丽，中国国籍，1972年7月出生，本科学历，无境外永久居留权，2014年12月至今任本公司监事，2016年3月至今任本公司全资子公司天津瑞芙德食品科技有限公司监事，2017年8月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员。曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党办干事、本公司行政管理部文员。
截至本公告日，赵丽女士未持有公司股票，除在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵丽女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中相关任职的资格和条件。
公司第二届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二零一七年十二月二十八日
