上海豫园旅游商城股份有限公司
关于收购报告书的修订说明公告

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-011

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于收购报告书的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（ “公司”）于2017年5月26日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书》，并于2017年11月21日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》。

2018年1月12日，浙江复星商业发展有限公司（“浙江复星”）等投资者与公司签订了《发行股份购买资产正式协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据前述协议，China Alliance Properties Limited不再参与认购公司的股份，因而本次认购上市公司股份的主体、用于认购股份的资产范围（“标的资产”）、认购的股份数量均发生变化。

由于上述变化，浙江复星等收购方决定对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》进行修订，修订的主要内容如下：

1、“声明”部分修订了本次收购批准程序、本次收购的基本情况。

2、“第一节 收购人介绍”更新了收购人相关情况。

3、“第二节 收购决定及收购目的”更新了“二、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份”、“三、本次交易已经履行的审批程序”。

4、“第三节 收购方式”更新了“二、本次收购的方式”、“三、本次收购完成后收购人在上市公司中拥有的权益情况”、“六、本次收购的相关协议”，并删除“七、用于收购上市公司股份的非现金资产的审计、评估情况”中不纳入标的资产范围公司的审计报告、评估报告。

5、“第四节 收购资金来源”更新了标的资产数量。

6、“第五节 本次收购完成后的后续计划”更新了“一、未来12个月是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整”中标的资产数量。

7、“第六节 本次交易对上市公司的影响”更新了《关于避免同业竞争的承诺》。

8、“第九节 财务资料”删除不纳入标的资产范围公司的财务资料。

9、“第十一节 备查文件”更新了浙江复星等投资者与公司签订的协议名称。

公司提醒投资者注意：收购人及其一致行动人对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》时，应以本次同时披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（第二次修订稿）》内容为准。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年1月17日