安徽新力金融股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-003
安徽新力金融股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计亏损32,000万元到38,000万元。
2. 公司本次业绩预亏主要是由于计提商誉减值所致，影响金额为43,000万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-32,000万元到-38,000万元。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-32,100万元到-38,100万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,265.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,854.27万元。
（二）每股收益：0.67元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。受宏观经济环境变化和行业监管形势趋严等因素影响，公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少2,000万元左右。
（二）非经营性损益的影响。公司上年同期处置水泥资产形成非经常性损益8,879万元，本期公司未发生大额资产处置。
（三）其他影响。公司2015年并购的标的资产未完成业绩承诺目标，根据评估师对商誉对应的权益价值初步评估结果，经年审会计师初步测算，需计提商誉减值43,000万元左右。
四、风险提示
公司已就上述计提商誉减值事项与年审会计师进行充分沟通，除此之外认为不存在其他可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-004
安徽新力金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会表决。
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办〔2013〕110号）、证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行相应修订，黑体部分为修改或增加内容，具体修订如下：
■■■■
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-005
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年1月30日以现场方式召开，会议由吴昊先生主持。会议应到董事5人，实际出席5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于《公司2017年年度业绩预告情况说明》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年1月31日
