新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-004

新疆八一钢铁股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月19日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2018年1月29日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中：委托出席1人，独立董事张新吉先生因公出差，书面委托独立董事孙卫红女士代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为保证2018年度生产发展的资金需求，同意公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币5亿元、期限1年的银行综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2018年1月31日