上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-001

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于2018年1月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

根据公司第八届董事会董事长提名，公司第八届董事会决定聘用周洁女士为公司总经理。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（编号：临2018-002）。

周洁女士简历如下：

周洁，女，46岁，中欧国际工商学院EMBA，群众，会计师，曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018年1月31日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-002

上海第一医药股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王亚伟先生因个人原因，近日向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王亚伟先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。王亚伟先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。董事会对王亚伟先生在任期间为公司所做出的工作表示感谢！

2018年1月30日公司第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任周洁女士为公司总经理的议案》，根据公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任周洁女士为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018年1月31日