江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-010
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第十七次会议。会议于2018年2月1日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任毕金标先生和李宁先生担任总裁助理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-011
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任毕金标先生和李宁先生为公司总裁助理，任期与本届董事会任期相同。毕金标先生和李宁先生简历附后。
公司独立董事对聘任毕金标先生和李宁先生为公司总裁助理的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
相关人员简历：
毕金标先生：1970年3月生，学士学位，省委党校研究生学历，高级国际商务师。先后任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、总裁助理，兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党委书记、董事长。
李宁先生：1972年7月生，研究生学历，博士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元股份有限公司副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理，江苏开元股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理，兼任信息中心总监。
