郑州煤矿机械集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为105,237,619股

●本次限售股上市流通日期为2018年3月22日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金的部分限售股份。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号），并于2017年3月向亚新科（中国）投资有限公司发行股份及支付现金购买资产，发行股份数量为93,220,338股；向百瑞信托有限责任公司等投资者非公开发行18,129,032股股份募集配套资金。

本次发行新增股份均为有限售条件的流通股，其中向亚新科（中国）投资有限公司发行的93,220,338股A股股份于2017年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，限售期为12个月；向百瑞信托有限责任公司等投资者发行的18,129,032股A股股份于2017年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，具体发行及限售情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今公司股本数量未有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股的持有人为亚新科（中国）投资有限公司、百瑞信托有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、天弘基金管理有限公司（持股账户名称：天弘基金－宁波银行－天弘基金大树定增宝2号资产管理计划，天弘基金－宁波银行－北京恒天财富投资管理有限公司）、锦绣中和（北京）资本管理有限公司（持股账户名称：锦绣中和（北京）资本管理有限公司－锦绣天佑106号私募投资基金）。上述限售股份持有人均承诺认购股份自发行结束之日起12个月内不转让。

截至本公告披露日，上述股东均履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：

（一）本次解除限售的股份持有人均履行了本次重大资产重组的相关承诺；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（三）郑煤机对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）对郑煤机本次重组涉及的本次部分限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为105,237,619股；

本次限售股上市流通日期为2018年3月22日；

本次限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的独立财务顾问核查意见》

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年3月14日