亿利洁能股份有限公司
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-018
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增持情况：公司董事刘江涛先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票1,004,000股，占公司总股本的0.037%。
●本次增持股份的增持主体刘江涛先生承诺，在增持完成后6个月内不减持所增持的公司股份。
2018 年 3月14日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事刘江涛先生的通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，其通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事刘江涛先生。
2、本次增持前，刘江涛先生未持有公司的股份。
二、本次增持股份情况
2018 年3月14日，公司董事刘江涛先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计1,004,000股，占公司总股本的0.037%，详细情况如下：
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三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持股份的增持主体公司董事刘江涛先生承诺，在增持完成后 6个月内不减持本次所增持的公司股份，并将严格遵守法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖股票。
3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对公司董事增持的公司股份进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖股票，及时履行信息披露义务。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2018-019
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监艾宏刚先生的书面辞职报告，因工作变动原因辞去财务总监职务，将调任亿利资源集团有限公司工作。根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，艾宏刚先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对艾宏刚先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢！
公司于2018年3月14日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定聘任张艳梅女士为公司财务总监，任期自第七届董事会第十四次会决议之日起至第七届董事会届满日止。张艳梅女士简历详见附件。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经审查张艳梅女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任张艳梅女士担任公司财务总监职务。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件：亿利洁能股份有限公司新任财务总监简历
张艳梅：女,蒙古族，1975年10月出生，中共党员，研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA在读，具有高级会计师、ACCA中文财务管理证书、澳大利亚IFA等职称。1999年7月进入亿利资源集团有限公司，先后任内蒙古亿利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理；亿利资源集团高管、总会计师。现拟任亿利洁能股份有限公司财务总监。
