(上接66版)

(上接66版)

截止至2016年本案件已计提贷款损失准备500万元,依据目前案件进展情况及律师出具的法律意见书等证据，本期转回贷款损失准备5万元，期末累计计提贷款损失准备495万元。

二、单项金额重大的应收款项计提资产减值准备情况

（一）公司2014年拟收购广西成源矿冶有限公司（以下简称“成源公司”），与成源公司及其股东河池市铁达有限责任公司（以下简称“铁达公司”）签订《股权收购意向书》。公司向铁达公司支付5,000万元股权收购预付款，铁达公司以其所持有的成源公司25%的股权（约占出资额的3002万元）提供质押担保。2017年，由于成源公司已无法满足《股权收购意向书》中约定的收购条件，也已停产多时,且铁达公司、成源公司又不配合向公司提供审计和评估必备的成源公司的财务报表。因此，2017年5月31日，公司委托国浩律师（南宁）事务所向铁达公司发出《律师函》，要求解除双方签订的《股权收购意向书》，并于2017年6月15日前退还公司支付的股权收购预付款。截止2017年12月31日，公司尚未收到铁达公司针对该预付款的函证回复，且未退回股权收购预付款。为了保障公司权益，公司将启动法律程序追回股权收购预付款。该预付款账龄已达三年，出于谨慎性原则，本期拟补充计提坏账准备2,000万元，期末累计计提坏账准备5,000万元。

（二）公司之子公司广西五洲兴通投资有限公司（以下简称“兴通公司”）2014年1月2日与百色市铁合金冶炼有限责任公司（以下简称“百铁公司”）进行贸易交易，签订编号为BXJY20140001贸易合作合同，约定兴通公司投入2,000万至3,000万用于采购锰矿并销售给百铁公司。2015年5月，兴通公司因战略改变停止贸易经营业务，要求百铁公司归还2014年6月30日之前预付的2,000万元货款以及资金占用费150万元。后双方多次签订还款协议，百铁公司也断断续续的归还兴通公司部分欠款及利息。2017年，兴通公司多次派人前往百色与百铁公司面谈还款事宜，百铁公司以资金短缺、固定资产难以变现为由，不按还款计划归还欠款，兴通公司准备启动法律程序追回欠款及利息。出于谨慎性原则，本期拟补充计提坏账准备1,264.33万元，期末累计计提坏账准备1,481.48万元。

（三）公司之子公司岑罗公司于2015年1月2日与广州钢铁交易中心有限公司（以下简称“广钢公司”）开始签订钢材贸易合同，合计投入7,000万元。2015年5月，岑罗公司因战略改变停止钢材贸易，要求广钢公司尽快归还贸易货款。后双方多次签订还款协议，但广钢公司均未能按照还款计划归还所有欠款。截止2017年12月31日，应收广钢公司1,686.35万元。该应收账款账龄已达三年，出于谨慎性原则，本期拟补充计提坏账准备543.07万元，期末累计计提坏账准备843.18万元。

（四）公司之子公司广西五洲房地产有限公司与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称“一建公司”）合作建设钦州路网工程，陆续支付工程款项2,053.29万元。截至2017年12月31日，应收一建公司2,053.29万元。该应收账款账龄已达三年以上，出于谨慎性原则，本期拟补充计提坏账准备308万元，期末累计计提坏账准备615.99万元。

（五）利和公司发放给潘飞贷款本金975万元。截止2017年12月31日借款人已欠息6期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为次级类贷款，本期补提贷款损失292.5万元。

（六）利和公司发放给广西五洋联动商贸有限公司贷款本金975万元。截止2017年12月31日借款人已欠息6期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为次级类贷款，本期补提贷款损失292.5万元。

（七）利和公司发放给南宁市更源贸易有限公司贷款本金950万元。截止2017年12月31日借款人已欠息6期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为次级类贷款，本期补提贷款损失285万元。

三、存货中的开发成本计提资产减值准备情况

为准确反映公司存货中开发成本的资产状况，公司聘请中介机构中联资产评估集团广西有限公司（以下简称“中联资产评估公司”）为公司存货中的开发成本进行资产减值测试，包括钦州白石湖项目、钦廉项目、五洲商贸中心项目、凭祥万通人才小高地项目、中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目五个项目。根据中联资产评估公司出具的《 广西五洲交通股份有限公司、广西五洲房地产有限公司、钦州钦廉林业投资有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司存货减值测试项目资产评估报告》（中联桂资评报字[2018]第0041号）测试结果，钦廉项目和中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目存在一定的资产减值，为了更加公允的反映公司的资产价值，2017年公司拟对存在减值情况的开发成本计提减值准备，其中对钦廉项目计提存货减值准备6,890.20万元，对中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目计提存货减值准备 2,189.22万元，合计计提存货减值准备9,079.42万元。

四、可供出售金融资产计提减值准备情况

凭祥万通公司2014年出资500万与广东振戎能源有限公司、广西中小企业创业投资有限公司、浙江特产三和贸易有限公司、徐进才、嘉佳鑫（泉州）进出口贸易有限公司共同成立广西金戎万和投资有限公司（以下简称“金戎万和公司”），股权比例为16.67%。截至2017年12月31日，金戎万和公司已经停业，注册登记的营业场所已经人去楼空，目前无法取得金戎万和公司的财务报表、账本等相关资料，收回出资的可能性很小。出于谨慎性原则，2017年12月31日拟计提与本事项相关的可供出售金融资产减值损失500万元。

五、对2017年度合并利润表的影响

公司本期对诉讼项目、大额资产计提资产减值准备共计17,375.52万元，减少2017年度合并报表利润总额为17,375.52万元。

本事项提请股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-007

广西五洲交通股份有限公司

会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理小平阳至王灵高速公路（以下简称“平宾路”）。根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59号）固定资产折旧办法规定，平宾路采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，将对单车折旧系数进行调整。

至2018年3月31日平宾路执行的车流量折旧系数已满三年之期，需要重新预测车流量。为此，公司于2018年委托广西交通规划勘察设计研究院有限公司对平宾路车流量重新测算，并于同年3月出具了《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》。经比较，测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量存在差异，另外受路面改造影响总投资增加。

公司按照新的测算结果调整单车折旧系数计提平宾路固定资产折旧，即单车折旧系数将从1.15元/辆调整为1.96元/辆；调整执行期限为36个月，本事项经公司股东大会审议通过之日起执行。

由于未来车流量具有不确定性，且公司每三年聘请机构根据实际情况对车流总量重新进行测算，如与实际差异较大将对单车折旧进行调整。因此，本次会计估计变更对平宾路未来收费期限内的影响无法确定。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2018-008

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月9日 15 点0 分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月9日

至2018年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一)登记时间 2018年3月30日9：00—11：00，15：00—17：00。

（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

（一）联系方式:

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018年3月16日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。