南京纺织品进出口股份有限公司
第八届十八次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-004

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届十八次董事会于2018年3月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第八届十八次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以下议案：

一、《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经国资备案的江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权评估价值为8,514.33万元，董事会同意公司以不低于经国资备案的评估价值，即9,304.00万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰23.26%股权，最终交易价格根据公开挂牌结果确定，并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。若一次挂牌未能征集到受让方，经营层有权按照产权交易规则降价继续挂牌，不再另行召开董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会定于2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-005

南京纺织品进出口股份有限公司

关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司

23.26%股权进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟挂牌转让所持江阴南泰23.26%股权事项获国资管理部门备案通过，经国资备案的江阴南泰23.26%股权评估价值为8,514.33万元，在此基础上，公司拟以9,304.00万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心挂牌转让江阴南泰23.26%股权。

按照经国资备案后的评估值以及拟挂牌价测算，本次股权转让事项达到股东大会审批权限，因此需重新提请董事会审议并提交股东大会审议批准。

相关议案已经公司第八届十八次董事会审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届十五次董事会审议通过《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的议案》，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的江阴南泰家纺用品有限公司（以下简称江阴南泰）23.26%股权（以下简称标的股权）。标的股权初始评估价值为7,937.35万元（人民币，下同），最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。具体内容详见公司于2017年10月11日披露的《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的公告》（2017-022号）。

近日，本次股权转让事项获国资管理部门备案通过，经国资备案的江阴南泰23.26%股权评估价值为8,514.33万元，在此基础上，公司拟以9,304.00万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心挂牌转让江阴南泰23.26%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，按照经国资备案后的评估值以及拟挂牌价测算，本次股权转让事项达到股东大会审批权限，因此需重新提请董事会审议并提交股东大会审议批准。

公司于2018年3月15日召开第八届十八次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的议案》。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，议案具体内容详见同日披露的《2018年第一次临时股东大会会议资料》。本次董事会同意公司以不低于经国资备案的评估价值，即9,304.00万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰23.26%股权，最终交易价格根据公开挂牌结果确定，并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。若一次挂牌未能征集到受让方，经营层有权按照产权交易规则降价继续挂牌，不再另行召开董事会审议。

本次股权转让通过公开挂牌方式进行，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2018-006

南京纺织品进出口股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月2日 14点00 分

召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月2日

至2018年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会第1项议案已经公司第八届十八次董事会审议通过，详见公司于2018年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间、地点

时间：2018年3月29日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）

地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室

邮政编码：210009

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：张国霞 朱俊融

电话：025-83331603、83331634

传真：025-83331639

（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年3月16日

附件1：授权委托书

报备文件----南纺股份第八届十八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。