盛达矿业股份有限公司
关于补充披露董事、监事候选人简历
及独立董事增补计划的公告

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-027

盛达矿业股份有限公司

关于补充披露董事、监事候选人简历

及独立董事增补计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月3日召开八届四十四次董事会和八届十八次监事会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同意提名马江河、赵庆、王学武、宫新勇、赵敏、王佳哲为第九届董事会非独立董事候选人，提名赵元丽、高玉洁为第九届董事会独立董事候选人，提名高国栋、李清云为第九届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事张亮亮由公司职工代表大会选举产生。具体内容详见2018年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《八届四十四次董事会决议公告》（2018-019）、《八届十八次监事会决议公告》（2018-020）

一、关于董事、监事候选人简历的补充披露

根据相关规定，公司对本次提名的董事、监事候选人是否属于“失信被执行人”的情况进行了核查，现将上述人员简历补充披露如下：

经核查，马江河、赵庆、王学武、宫新勇、赵敏、王佳哲、赵元丽、高玉洁、高国栋、李清云、张亮亮均不是失信被执行人。

二、关于独立董事增补计划的说明

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。第八届董事会届满后独立董事赵荣春在公司连续任职时间已满6年，不再符合继续担任公司独立董事的条件，公司董事会本次暂提名2名独立董事候选人，未将赵荣春提名为独立董事候选人，导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，在增补新任独立董事前，赵荣春仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

为确保公司董事会独立董事人数满足相关要求，公司将最晚于2018年6月30日前确定另外1名合适的独立董事人选并提交公司董事会审议，经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会进行表决。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日