湘潭电化科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-030
湘潭电化科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月4日下午14:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月3日下午15:00至4月4日下午15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份116,977,080股，占公司有表决权股份总数的33.8475%。其中中小投资者4人，代表股份14,974,200股，占公司有表决权股份总数的4.3328%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份103,057,080股，占公司有表决权股份总数的29.8198%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，代表股份13,920,000股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
2、通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
3、通过《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
4、通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
5、通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
6、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
7、通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果：同意票14,974,200股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
8、通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
选举张迎春先生为公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
9、通过《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案》。
选举王炯先生为公司第六届监事会股东监事，任期与公司第六届监事会一致。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：夏晶满、彭吴清
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2017年度股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一八年四月四日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-031
湘潭电化科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2018年3月23日以专人送达的方式发出，会议于2018年4月4日下午16:30在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《关于补选公司第六届监事会主席的议案》。
同意补选王炯先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二0一八年四月四日
附：王炯先生简历
王炯先生，1965年出生，大学学历，中共党员。1982年12月参加工作，历任洪源机械厂理化室工人；洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994年 12 月进入湘潭电化集团公司工作，历任湘潭电化集团公司销售处业务员、副处长、处长，公司经营部部长、副总经理，湘潭电化集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第六届监事会监事、湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理、靖西湘潭电化新能源材料有限公司董事、湘潭两型社会产业投资基金管理有限公司董事。
王炯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。
