西藏旅游股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2018-021号
西藏旅游股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
因工作安排，公司董事长欧阳旭先生未能出席本次股东大会，经公司董事会半数以上董事一致推举，由公司董事高充彦女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人；
公司董事高充彦女士、白玛玉珍女士出席了本次股东大会。
因工作原因，公司董事长欧阳旭先生未能出席本次股东大会，董事白汉宗先生、唐泽平先生未出席本次股东大会，独立董事王文铎先生、马艳女士、徐俊锋先生、徐文博先生未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席1人；
公司监事李东曲才让先生出席了本次股东大会，因工作原因，监事会主席欧阳威女士、监事单绍和先生未出席本次股东大会。
3、 公司董事会秘书汝易先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案3经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有：议案2。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所
律师：曹务阳律师、陈勇律师
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项，均符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏旅游股份有限公司
2018年4月4日
证券代码：600749 股票简称：西藏旅游 公告编号：2018-022号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
●委托理财金额：人民币43,000万元
●资金来源：暂时闲置募集资金
●委托理财投资类型：结构性存款（保本浮动收益型）
●委托理财期限：短期
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年4月4日与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》两份，使用暂时闲置的募集资金人民币43,000万元在上述银行办理结构性存款业务。现将相关事项公告如下：
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年3月19日召开了第六届董事会第六十次会议、于2018年4月4日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站的《西藏旅游股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-18号）。
近日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，使用暂时闲置的募集资金人民币43,000万元在上述银行办理结构性存款业务，相关情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》两份（不同期限），使用暂时闲置的募集资金人民币43,000万元在上述银行办理结构性存款业务，公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。具体理财产品情况如下：
■
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品投资期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截止本公告日，公司闲置募集资金累计购买理财产品43,000万元（含本次）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2018年4月4日
备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》；
2、公司第六届董事会第六十次会议决议；
3、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
4、公司独立董事出具的《关于第六届董事会第六十次会议相关议案的独立意见》；
5、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
6、公司2018年第一次临时股东大会决议。
