深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-004

深圳市名雕装饰股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月8日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月2日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（独立董事章顺文先生、全奋先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经董事会审议，同意公司以自有资金人民币300万元与沈高夫、湖南鑫根科技开发有限公司（以下简称“鑫根科技”）共同出资设立湖南名峰家居文化产业有限公司，开展软装、配饰的销售等业务。沈高夫及鑫根科技与公司不存在关联关系。湖南名峰注册资本1,000万元，其持股比例分别为：公司持股30%、沈高夫持股40%、鑫根科技持股30%，系公司的参股公司。董事会授权董事长或相关授权人负责办理相关事务。

2、审议通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经董事会审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币10,000万元、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币10,000万元、中国工商银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信7,000万元，额度总计不超过人民币27,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-005

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于向银行申请融资综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、授信的基本情况

根据公司经营发展需要及资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币27,000万元整的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等,董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

1、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；

2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；

3、向中国工商银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信额度人民币7,000万元。

董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

根据《公司章程》等规定，本次申请银行综合授信事宜在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2018年4月9日