江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-013
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月9日14:30召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月9日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长贾浚先生因公出差，与会董事一致推选王乃强先生为本次股东大会主持人。
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共8人，代表股份370,198,361股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.0923%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份370,186,161股，占公司有表决权股份总数的26.0914%；参加网络投票的股东4人，代表股份12,200股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司章程修正案》；
表决结果：同意370,189,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对9,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意449,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9747%；反对9,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0253%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》；
表决结果：同意370,189,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对9,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意449,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9747%；反对9,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0253%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《公司董事会议事规则修正案》；
表决结果：同意369,740,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8762%；反对458,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1238%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2178%；反对458,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7822%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《公司监事会议事规则（修订）》。
表决结果：同意370,189,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对9,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意449,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9747%；反对9,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0253%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本次股东大会审议的议案获得有效通过，其中，议案1为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、张璠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
