贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-006

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十八次会议的通知于2018年4月4日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年4月9日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生、毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止<房屋整体搬迁货币补偿协议>的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止<房屋整体搬迁货币补偿协议>的公告》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-007

贵州轮胎股份有限公司

关于终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》导致原归集的搬迁损失合计17,265.44万元转为经营费用，公司2017年度业绩因此出现较大亏损。

一、交易事项概述

贵州轮胎股份有限公司于2017年3月10日与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司（以下简称“云岩产投公司”）签订了《房屋整体搬迁货币补偿协议》（共5份），为贯彻贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，根据贵阳市政府关于研究贵州轮胎股份有限公司老厂区土地处置问题的相关会议精神，需对公司老厂区进行整体搬迁，并由云岩产投公司对搬迁后土地范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地进行补偿，补偿金额总计为90,001.87万元（具体内容详见《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的公告》）。2017年3月29日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的议案》。

二、终止交易的原因

1、为化解国际市场频发的“双反”对公司经营产生的风险和从根本上解决“两头在外”高物流成本对公司效益的影响，公司决定对原整体搬迁计划进行重大调整(即到越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目，实现海外生产海外销售、国内生产国内销售的“双基地”战略)，且越南项目是应对“双反”和“两头在外”的当务之急，必须优先于其他项目，投资大、时间紧，导致老厂区剩余全钢载重子午胎产能以及为该生产线配套的锅炉动力、炼胶能力推迟搬迁，致使不能如期交地。

2、贵阳市全面启动了三马片区整体开发建设工程，发布了《贵阳市加快三马片区开发建设工作实施方案》，三马片区范围内土地价值已有较大幅度上涨，鉴于该等协议尚未实际履行的现实，终止执行有利于保证公司资产增值、维护股东权益和员工利益。

本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》事宜，公司已与云岩产投公司达成协商一致，并于2018年4月9日正式签订《解除合同协议书》。

三、需履行的审议程序

1、2018年4月9日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于终止<房屋整体搬迁货币补偿协议>的议案》。独立董事对该事项发表了如下独立意见：

经认真查阅董事会提供的相关资料，我们认为公司向贵阳云岩产业投资开发有限责任公司提出终止2017年3月10日双方签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》，符合公司当前发展的重点和实际。该事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》导致原归集的搬迁损失合计17,265.44万元转为经营费用，公司2017年度业绩因此出现较大亏损。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

2、独立董事关于公司终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的独立意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-008

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年4月9日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董事会第三十八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月25日下午2:30。

（2）网络投票时间：2018年4月24日至2018年4月25日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日下午3:00至2018年4月25日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称：

关于终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见2018年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止<房屋整体搬迁货币补偿协议>的公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2018年4月23日至2018年4月24日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、本次股东大会只有1项提案，股东对该提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月25日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日下午3:00，结束时间为2018年4月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

■

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：