浙江永强集团股份有限公司
关于公司2018年度信贷额度的公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-036

浙江永强集团股份有限公司

关于公司2018年度信贷额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相关内容公告如下：

一、信贷额度概况

根据对2017年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计2018年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过35.00亿元人民币。

由于以前年度尚未结汇以及本年度部分未锁汇的货款，公司或将产生闲置美元资金，在不影响公司正常运营的前提下，为提高闲置资金的收益，公司将与各银行商谈后将部分美元做存款质押贷人民币的质押贷款业务。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2018年度信贷额度及质押贷款业务安排如下：

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公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。

为提高资金运用及决策效率，会议提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2018年年度股东大会召开之日止。

二、独立董事意见

公司董事会提出的2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划等确系公司业务发展需要，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

同意公司2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、 公司四届十五次董事会会议决议

2、 公司四届十二次监事会会议决议

3、 独立董事对四届十五次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年四月十日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-037

浙江永强集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议永强（香港）有限公司对外投资的议案》，现将相关内容公告如下：

一、对外投资概况

加大国际市场开拓力度，更好的把握市场需求变化趋势，充分利用电子商务销售模式，会议同意公司全资子公司永强（香港）有限公司与Sean Carbonell等合作在美国投资设立一家公司。

该标的子公司首期出资100万美元，永强（香港）有限公司出资80万元，占该标的公司股权比例80%，Sean Carbonell等出资20万元，占该标的公司股权比例20%，该标的公司主要从事电商销售业务。

会议另同意授权永强（香港）有限公司执行董事办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于本次对外投资的相关审批、登记事宜，签署一切与本次对外投资相关的法律文件。

同时为了促进标的子公司的业务发展，同意该标的公司给予其管理层及后续引进的关键管理人员不超过该标的公司股份总额40%的股权激励，且保证最终永强（香港）有限公司持有该标的公司股权比例不低于51%，具体股权激励的授予名单、授予条件、比例分配、授予程序等一并授权永强（香港）有限公司执行董事决定，但应报公司董事会备案。

本次对外投资事项相关条款及具体协议尚在沟通中，在确定具体合作条款等事项后，公司将及时另行履行信息披露义务。

二、备查文件

1、 公司四届十五次董事会会议决议

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年四月十日