大连热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2018-013
大连热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2017年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2017年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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14、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
15、关于监事会换届选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京英舜律师事务所
律师：马晓炜、赵越
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连热电股份有限公司
2018年4月18日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2018—014
大连热电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议通知于2018年4月10日以书面、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举邵阳董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举邵阳先生出任公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
会议选举田鲁炜先生出任公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任邵阳先生为公司总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任吴福禄先生、郭继平先生、张永军先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任沈军先生为公司第九届董事会秘书。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任李林女士为公司财务负责人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先生对董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第九届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
以上人员任期至公司第九届董事会届满之日止。
7、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会证券事务代表的议案》；
董事会聘任郭晶女士为公司第九届董事会证券事务代表。
任期至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议并通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：
1、战略委员会：(5人)
主任委员：邵阳
委 员：田鲁炜、葛毅、马荣凯(独立董事)、刘玉平（独立董事）；
2、提名委员会：(3人)
主任委员：马荣凯(独立董事)
委 员：邵阳、刘永泽(独立董事)；
3、审计委员会：(3人)
主任委员：刘永泽(独立董事)
委 员：李俊修、韩海鸥(独立董事)；
4、薪酬与考核委员会：(3人)
主任委员：韩海鸥(独立董事)
委 员：田鲁炜、刘永泽 (独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》执行。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
附简历：
邵阳，男，52岁，工商管理学硕士，高级工程师。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工·起重集团副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长、总经理。
田鲁炜，男，50岁，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司副董事长。
吴福禄，男，53岁，研究生学历，工程师。曾任大连市热电集团供热总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团有限公司企业管理办公室主任、综合办公室主任、大连市热电集团有限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理。
郭继平，男，50岁，硕士学历，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司北海热电厂厂长助理、副厂长、厂长；大连市热电集团有限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理兼生产技术部部长。
张永军，男，47岁，大学本科学历，工程师。曾任大连市热电集团有限公司供热发展中心主任助理、副主任、供热二分公司经理；大连北方热电股份有限公司党委书记、总经理；大连市热电集团有限公司总经理助理兼任供热公司经理、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理。
沈军：男，48岁，大学本科学历，经济师。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长。
李林，女，43岁，大学本科学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理、大连海兴热电工程有限公司财务处处长、大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务部部长。
郭晶：女，44岁，大学本科学历，中级会计师。曾在大连市热电集团有限公司财务部、审计监察部工作；自2006年1月至今在大连热电股份有限公司证券部、董事会秘书处工作，现任大连热电股份有限公司证券事务代表兼投资证券部部长助理。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2018-015
大连热电股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年4月17日在公司会议室召开，出席会议监事推举宋宇宾监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
关于选举第九届监事会主席的议案
鉴于公司第九届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举宋宇宾监事出任公司第九届监事会主席。
表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。
附简历:
宋宇宾，女，1963年出生，研究生学历。曾任中共大连市纪委、市监察局案件管理室副主任（正处级），中共大连市纪委、市监察局案件监督管理室副主任（正处级），中共大连市纪委、市监察局纠风室（市政府纠风办）副主任，中共大连市纪委、市监察局机关党委专职副书记（副局级）。现任大连市热电集团有限公司纪委书记。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会
2018年4月18日
