拉芳家化股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-033

拉芳家化股份有限公司

关于公司 2017年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。现将公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关事项，说明如下：

一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2017年度实现合并报表归属于母公司股东净利润为138,049,542.38元；2017年度母公司实现净利润人民币136,179,943.04元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公司积金13,617,994.30元；加上母公司期初未分配利润455,097,321.46元，减去期内已分配利润29,822,400.00元，期末母公司未分配利润为547,836,870.20元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本174,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.18元（含税），总计派发现金股利总额为人民币20,579,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本52,320,000.00股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为226,720,000.00股。本次分配不送红股，期末剩余未分配利润527,257,670.20元结转至以后年度分配。

公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的15.11%，占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.91%。

二、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的说明

（一）、公司本次现金分红比例较低原因

2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因为：

鉴于消费者对日化产品个性化需求加强，促使日化企业纷纷采取多品类、多品牌的差异化发展，进一步带动产品竞争向各层面不断延伸，推动日化行业整体不断细分。为了顺应日化行业未来发展的趋势，公司对传统洗护沐品牌进行高端化、年轻化的升级换代；同时以洗护沐产品为基础，介入其他日化细分行业领域，进一步完善公司的产业链。

随着移动互联网在85、95后消费群体中的加速深入，未来社交化、内容化的零售模式将成为零售业发展的趋势之一。由于零售渠道变化驱使公司对销售渠道进行线上线下全方位深入融合，不断加强公司对渠道的把控力，从而降低日化行业竞争日趋激化所产生的不利影响。

综上所述，公司本次现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司为日常运营预留足够的资金；同时公司抓住上述行业发展机遇，积极介入日化细分行业及新零售渠道等领域，为实现公司全产业链布局预留充足的资金。

（二）、公司未分配利润的用途和计划

1、为日常运营预留资金

为确保公司日常经营持续健康的发展，公司计划将剩余累计未分配利润用于补充营运资金。

2、为深化行业布局，实现业绩增长储备资金

为了顺应日化行业及零售行业的未来发展趋势，公司留存未分配利润还将用于公司主营业务全产业链的布局。公司将积极介入日化细分行业及新零售渠道等领域，建立具有良好协同性的产业链，提高客户粘性，挖掘差异化价值，因此，公司需要为实现全产业链布局的目标储备资金。

综上所述，综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、独立董事的意见

公司独立董事蔡少河先生、蔡飙先生、储小平先生就本次利润分配及资本公积金转增股本预案事项发表独立意见认为：公司董事会提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会进行审议。

《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

四、其他事项

针对2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司将于2018年5月4日召开2017年度业绩及利润分配投资者说明会，具体内容详见公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告，本次说明会就现金分红方案及公司业务发展等相关事宜同投资者沟通说明，同时将在股东大会审议时对投票表决结果进行披露。

特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2018-034

拉芳家化股份有限公司关于参与设立

珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业

（有限合伙）进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第二届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于参与设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金的议案》，同意公司出资4,700万元与珠海市华熙基金管理有限公司（以下简称“华熙基金”）、品观科技（武汉）有限公司（以下简称“品观科技”）共同发起设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准），并签署了《基金合作框架协议》。具体内容详见公司于2018年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

2018年4月3日公司召开第二届董事会 2018 年第三次临时会议，审议通过《关于对外投资产业基金部分事项变更及签署合伙协议的议案》，同意公司与品观科技、华熙基金签署的《基金合作框架协议》中的部分条款内容进行调整，并同意公司与华熙基金、邓敏女士就投资设立产业基金相关事宜签署《珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，同时在董事会授权范围内及有关法律法规及公司章程允许范围内，由公司董事长及授权人员办理本次投资产业基金有关的一切事宜。具体内容详见公司于2018年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）于2018年4月19日完成工商注册登记手续，并领取了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发核准的《营业执照》。具体工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91440400MA51K5W38A

名称：珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）

商事主体类型：有限合伙企业

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-47390（集中办公区）

执行事务合伙人：珠海市华熙基金管理有限公司（委派代表：王亚宁）

成立日期：2018年04月19日

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年4月21日