哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2018-029
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话方式于 2018年4月25日向各位董事发出。
2、本次会议于 2018年4月27日上午8:00以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、公司副董事长诸葛国民先生主持了会议，公司部分监事和高级管理人员列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的议案》
董事秦剑飞先生、周莉女士为公司控股股东及实际控制人，回避表决；董事秦剑波先生为关联董事秦剑飞胞弟，回避表决。
表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票
表决结果：通过
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的核查意见》。
《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的核查意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2018-030
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话方式于2018年4月25日向各位监事发出。
2、本次会议于2018年4月27日8:30以通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。
4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为，为切实维护公司及股东利益，特别是中小股东利益，同意公司控股股东及实际控制人履行《关于承担补缴社保、公积金义务的承诺函》义务，全额承担补缴2013年9月-2017年12月期间养老保险费款项，共计12,232,530.28元，并以捐赠形式向公司预先支付。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2018年4月27日
证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2018-031
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
履行承诺暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到主管税务机关下发《呼兰区地方税务局关于做好基本养老保险费缴费基数核查工作的实施方案》（哈呼地税发[2018]12号）的通知，经公司主管税务机关呼兰区地方税务局受理，公司需补缴2013年9月-2017年12月期间的养老保险费12,232,530.28元。
鉴于2015年5月10日，公司控股股东及实际控制人就员工社会保险与住房公积金缴纳事项承诺：若公司及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，控股股东及实际控制人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司及其子公司因此所支付的相关费用，保证公司及其子公司不因此遭受任何损失。
因此，为切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，本次补缴款项由控股股东及实际控制人全额承担，且上述承诺继续长期有效。
按照相关法律法规规定，公司控股股东及实际控制人以捐赠形式向公司预先支付上述款项，构成关联交易。2018年4月27日，第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的议案》，公司独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见，公司保荐机构发表了明确同意的核查意见，公司已依法履行了关联交易审议程序。根据公司章程及相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。同日，公司控股股东及实际控制人向公司捐赠款项含税14,391,212.09元（电子回单流水号：20180427901c230012690000000002），上述控股股东及实际控制人捐赠款项扣除相关税费后的净额12,232,530.28元用于公司补缴2013年9月-2017年12月期间的养老保险费，相关款项已于2018年4月27日上缴至国家金库呼兰支库入库。
此次补缴养老保险费对公司2018年6月30日的财务状况及2018年1-6月的经营成果影响如下：
单位：元
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注：（+/-）为（增加/减少）。
备查文件：
1.《呼兰区地方税务局关于做好基本养老保险费缴费基数核查工作的实施方案》（哈呼地税发[2018]12号）；
2.《通用申报表》、《缴费基数核查计算表》；
3.公司控股股东及实际控制人捐赠款项银行电子回单；
4.公司上缴国家金库呼兰支库入库凭据；
5.公司独立董事关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见；
6.公司第二届董事会第十四次会议决议；
7.公司第二届监事会第九次会议决议；
8.公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
9.安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的核查意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2018年4月27日
