上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届董事会第十八次会议
(临时会议通讯方式)决议公告

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-040

债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会第十八次会议

(临时会议通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及议案材料于2018年5月2日发出，会议于2018年5月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任王瑾女士为公司副总裁。

8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

王瑾女士简历详见附件。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018年5月5日

●报备文件

公司第九届董事会第十八次会议决议

公司董事会专业委员会决议

附：王瑾女士简历。

王瑾：1976年生，女，研究生学历。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。