广州天创时尚鞋业股份有限公司关于第三届
董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-034

广州天创时尚鞋业股份有限公司关于第三届

董事会、监事会延期换届的提示性公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2018年5月8日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人提名工作已完成，待提交至股东大会审议选举通过后生效。

为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司第三届董事会和监事会换届选工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年5月5日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-036

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金交易

之实施进展公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”），批复具体内容详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2017-082）。

根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案及协议内容，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下:

一、标的公司北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：【91110114318014269L】）。小子科技成为公司的全资子公司（详见公告编号：临2017-091）。

二、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119 号《验资报告》，截至2017年11月30日止，小子科技100%股权已转予上市公司，股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元，代表每股人民币1元的普通股431,654,167股，实收资本为人民币431,654,167元。

三、本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：临2017-095）。

四、截至目前为止，公司先后以自筹资金累计102,670,856.35元人民币预先支付本次交易部分现金对价，待募集资金到位再进行置换。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易实施的后续各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年5月5日