北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2018-016
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事王再文、张小军、张忠因公务未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于部分董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案6、议案9以特别决议形式进行表决，该议案获得同意票398,868,964股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，超过有效表决权股数总数的2/3，议案通过有效。
本次会议审议的议案7涉及关联交易，关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，其所持有的本公司395,916,555股表决权在本项议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张婷婷、李爱清
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司《2017年年度股东大会会议决议》；
2、 《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2018年5月12日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2018-017
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的总经理范学朋先生、财务总监魏彩虹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
二〇一八年五月十二日
