华电能源股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2018-016

华电能源股份有限公司

九届七次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届七次董事会于2018年5月11日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了关于更换公司董事的议案。

公司董事柳邦家由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐姜青松为公司新任董事人选。新任董事简历如下：

姜青松先生，1969年出生，工程硕士，高级工程师，曾任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员，公司副总经理，现任公司总经理、党委委员、党委副书记。

此议案将作为新增临时提案，由中国华电集团有限公司提交公司于2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议。由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2018年5月12日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2018-017

华电能源股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年6月8日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国华电集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.80%股份的股东中国华电集团有限公司，在2018年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案为关于更换公司董事的议案，内容详见公司同日发布的九届七次董事会决议公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月8日 9点

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

会议还将听取独立董事2017年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司2018年4月24日召开的九届六次董事会和九届四次监事会以及5月11日召开的九届七次董事会审议通过了上述议案，详见4月26日和5月12日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9、议案10和议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6和议案8

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2018年5月12日

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容